世界

这两名嫌疑人周一被国家调查局(NBI)逮捕,此前有报道称,骗局旨在为来自国外汇款的成千上万比索的受益人提供骗局,他们告诉当局,他们只是按照前汇款公司员工的指示行事

记者发稿时间依然存在

在被NBI审讯期间,Arlene Galvan和Joshua Aron Estrellado被单独刺伤行动,他们说他们正在接受一个Jackilyn de Vera的指示,以假设虚构的名字,出示假身份证明并构成从各国汇款的受益人通过LMI Express Delivery并由MLhuillier发布

他们说,De Vera上个月才开始实施该计划,同时仍然在LMIE Delivery的雇佣下,并且可以通过该公司获得汇款交易

没有系统攻击De Vera的LMIE Delivery的经理,他要求匿名,他表示,正如马尼拉时报在其10月9日报道的早期报道的那样,没有发生任何计算机黑客攻击

“没有必要破解我们的系统,因为作为汇款递送人员,de Vera有权获得受益人的姓名,地址和支付金额,”经理说

LMIE Delivery官员表示,de Vera只是就受益人的变更向MLhuillier发送了电子邮件通知,并指示她的同伙以假定的名义领取这笔款项

“MLhuillier变得怀疑,因为他们注意到de Vera使用的是个人或私人电子邮件地址,而不是LMI发布员工的地址,”他补充说

根据LMIE Delivery官员的说法,电子邮件通知De Vera的作案手法相当简单并且与她的主要男女朋友Estrellado一同犯下

“她会通过电子邮件向MLhuillier发送有关受益人变更的电子邮件,然后指示Estrellado找到像Arlene Galvan这样的人,他们应该去ML-huillier的支付部门,并在提出虚假身份证明之后要求这笔款项,”他叙述道

“这个计划是为了把钱带到Estrellado,然后他会向冒名顶替者支付一定的比例,”他补充道

他补充说,de Vera-Estrellado骗局雇佣了其他许多人使用Annaliza Bautista,Rogielyn Cabinian和Caroline Quizon这样的名字

“总的来说,两人试图通过香港,马来西亚,台湾和北岭[美国加利福尼亚]的发送人通过LMIE交付以各种汇款P80,000流失,”他说,并补充说汇款业务中的骗局偶尔发生一次作为孤立的实例

“警惕是关键,我们在LMIE交付这里永远不会放松警惕,”他说

诱捕根据NBI特工Emelito Santos Jr.和Joseph Martinez以及高级督察Allan Elefante,Edgardo Kawada,Ferdinand Manuel和Nestor Gutierrez执行的联合逮捕宣誓书 - 所有NBI-National Capital Region-de Vera的所有人员都通过电子邮件发送了再次MLhuillier并安排将交易受益人名称更改为Arlene Galvan,他随后将于10月7日从MLhuillier的旧金山德尔蒙特(Frisco)分行提取汇款款

早在上午11点开始那天,MLhuillier的金融服务部门向其所有分支机构的管理人员发送了一份文本,向他们发出关于Galvan的警告

当Galvan出现在Frisco分公司时,她经历了常规文书工作,导致在标记账单中发放总计P18,700的资金

一旦她接受了这笔钱并签了收据,分公司保安就把她逮捕并将她拘留,直到NBI特工到达并带走她

那天晚上,与NBI当局签约的Galvan前往Caloocan市与Estrellado会面,以便进行移交和支付

在另一次刺痛行动中,当他们明显确定标记的钞票在他手中时,操作人员躲藏起来并逮捕了Es-trellado

君麦地那